Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня есть.
Итоги голосования по третьему вопросу: «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу: «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Публичного акционерного общества «Кокс» (новая редакция): Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Публичного акционерного общества «Кокс» (новая редакция) (Приложение № 3).
По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке определения, мониторинга и пересмотра приемлемого риска (риск-аппетита) Публичного акционерного общества «Кокс»: Утвердить Положение о порядке определения, мониторинга и пересмотра приемлемого риска (риск-аппетита) Публичного акционерного общества «Кокс» (Приложение № 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «29» марта 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 29.03.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(на основании доверенности № 412 от 17.10.2022г.) Б.Х. Булаевский
3.2. Дата «29» марта 2024 г. М.П.